Unser AML und Verifizierungsstandard
Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung sind bei uns kein Verwaltungsdetail, sondern Grundlage jeder Auszahlung. Hier erklären wir, welche Prüfungen wir durchführen, welche Dokumente wir benötigen und welche Regeln für Ein- und Auszahlungen gelten.
Unsere AML-Richtlinie
Wir betreiben diese Plattform unter der Lizenz ALSI-152436011-FI2 der Anjouan Gaming Authority (Komoren) und unterwerfen uns vollständig deren Anti-Geldwäsche-Vorgaben. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass alle Gelder auf unserer Plattform aus legaler Quelle stammen und dass unsere Spiele nicht zur Verschleierung illegaler Zahlungen missbraucht werden.
Als Markeninhaber trägt NovaForge Ltd. die regulatorische Verantwortung für die Umsetzung dieser Vorgaben. Wir setzen die Maßnahmen nicht als Papierübung um: Geschultes Compliance-Personal prüft Konten, Meldewege an die Behörde sind etabliert, und interne Verfahren werden regelmäßig überprüft und an aktuelle Vorgaben angepasst.
- Registrierung, Identitätsprüfung und Transaktionsüberwachung nach Lizenzvorgaben
- Meldepflichten bei Verdachtsfällen gegenüber der Anjouan Gaming Authority
- Regelmäßige Schulungen unserer Mitarbeiter in AML-Fragen
- Interne Audits und Aktualisierung der Verfahren bei Gesetzesänderungen
Wann wir Sie verifizieren
Die Identitätsprüfung (KYC) führen wir in drei Situationen durch: bei der Registrierung erheben wir Ihre Stammdaten, vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, und bei bestimmten Schwellenwerten oder Auffälligkeiten kann eine erneute Prüfung erforderlich werden. Bei Auszahlungsbeträgen von 2.000 EUR oder mehr sowie bei jedem Verdachtsfall verlangen wir die Verifizierung unabhängig vom Auszahlungsstand.
Für die Verifizierung benötigen wir drei Dokumentkategorien: einen Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein), einen Adressnachweis (etwa eine Versorgerrechnung oder einen Meldezettel, nicht älter als drei Monate) und den Nachweis, dass die verwendete Zahlungsmethode auf Ihren Namen läuft (etwa ein Foto der Kreditkarte mit verdeckter mittiger Ziffernfolge oder ein Screenshot des E-Wallet-Kontos).
| Prüfpunkt | Nachweis | Zeitpunkt |
|---|---|---|
| Identität | Lichtbildausweis | Vor erster Auszahlung |
| Wohnsitz | Adressnachweis (max. 3 Monate alt) | Vor erster Auszahlung |
| Zahlungsmethode | Kartenfoto oder E-Wallet-Nachweis | Vor erster Auszahlung |
| Einkommensquelle | Lohnzettel, Steuerbescheid, Kontenauszug | Auf Anfrage bei Schwellenwerten |
So läuft die Prüfung ab
Ihre Dokumente speichern wir verschlüsselt auf Servern mit strengem Zugriffsmanagement. Nur autorisierte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können die Dateien einsehen, und jede Einsicht wird protokolliert. Dokumente geben wir niemals an Dritte weiter, es sei denn, eine gesetzliche Meldepflicht besteht.
- 1. Bereich Verifizierung in Ihrem Konto öffnen
- 2. Lichtbildausweis von beiden Seiten fotografieren und hochladen
- 3. Adressnachweis hochladen (Versorgerrechnung, Meldezettel)
- 4. Zahlungsmethode nachweisen (Kartenfoto oder E-Wallet-Screenshot)
- 5. Prüfung durch unser Compliance-Team, meist innerhalb von 72 Stunden
- 6. Bestätigung per E-Mail; bei Rückfragen kontaktieren wir Sie direkt